1. 合法性<
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合法性是董事会决议的首要条件。决议内容必须符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,不得违反国家法律法规和政策。
2. 完整性
董事会决议应当包含所有必要的信息,包括决议事项、表决结果、决议日期、决议生效条件等。决议内容应完整、清晰,避免歧义。
3. 表决程序
董事会决议的表决程序必须合法。根据《公司法》规定,董事会决议应当由全体董事过半数出席,且经出席董事过半数同意才能通过。
4. 记录要求
董事会决议应当有书面记录,记录内容包括会议时间、地点、出席人员、缺席人员、会议议程、决议事项、表决结果等。记录应当真实、准确。
5. 通知义务
董事会决议前,应当提前通知所有董事,包括会议时间、地点、议程等。通知方式应当确保董事能够及时收到通知。
6. 决议效力
董事会决议一旦通过,即具有法律效力。公司应当依法执行董事会决议,不得擅自变更或撤销。
7. 修改与撤销
董事会决议如需修改或撤销,应当遵循原决议的表决程序,并经董事会重新表决通过。修改或撤销决议的记录也应当有书面记录。
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