闵行园区公司股东会决议书模板？

闵行园区公司股东会决议书模板<

一、会议基本情况

本次股东会定于____年__月__日__时__分在____地点召开。

会议通知已于____年__月__日前以____方式（如：电子邮件、短信、书面通知等）送达全体股东。

应出席股东会会议的股东共__人，实际出席股东会会议的股东共__人，代表表决权的股份为__股，占公司全部股份的__%。

本次股东会会议议程包括以下事项：

（1）审议并通过公司年度工作报告；

（2）审议并通过公司年度财务报告；

（3）审议并通过公司利润分配方案；

（4）审议并通过公司董事会、监事会工作报告；

（5）审议并通过公司章程修改方案；

（6）审议并通过其他需要股东会审议的事项。

二、会议决议

股东会经审议，一致同意通过公司年度工作报告。报告内容如下：

（1）公司本年度的经营情况；

（2）公司本年度的经营成果；

（3）公司本年度的财务状况；

（4）公司未来发展规划。

股东会经审议，一致同意通过公司年度财务报告。报告内容如下：

（1）公司本年度的资产负债表；

（2）公司本年度的利润表；

（3）公司本年度的现金流量表；

（4）公司本年度的财务状况分析。

股东会经审议，一致同意通过公司利润分配方案。方案内容如下：

（1）提取法定盈余公积金；

（2）提取任意盈余公积金；

（3）向股东分配利润。

股东会经审议，一致同意通过公司董事会、监事会工作报告。报告内容如下：

（1）董事会工作报告；

（2）监事会工作报告；

（3）董事会、监事会成员变动情况。

股东会经审议，一致同意通过公司章程修改方案。修改内容如下：

（1）修改公司章程中的某项条款；

（2）增加公司章程中的某项条款；

（3）删除公司章程中的某项条款。

股东会经审议，一致同意通过以下事项：

（1）同意公司进行某项投资；

（2）同意公司进行某项融资；

（3）同意公司进行某项重大资产重组。

三、会议决议的执行

股东会决议由公司董事会负责执行。

股东会决议的执行情况由公司监事会负责监督。

公司董事会应于决议通过之日起__日内，将股东会决议公告于公司住所地及公司指定的信息披露媒体。

四、会议结束

本次股东会会议于____年__月__日__时__分结束。

本次股东会会议记录由公司董事会负责整理，并由出席股东会会议的股东签字确认。

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六、结语

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